أعلنت السلطات الأمريكية أنها رفعت دعوى ضد “باينانس”، أكبر منصّة في العالم لتداول العملات المشفّرة، وكذلك أيضاً ضدّ رئيسها تشانغ بينغ تشاو، بتهمة تحايلهما عمداً على القوانين الأمريكية . وفي دعواها أمام المحكمة الفدرالية في إيلينوي طلبت هيئة تنظيم المشتقّات المالية أن يتم خصوصا منع “باينانس” من تسجيل وبيع بعض المنتجات المالية في الولايات المتحدة بحسب الفرنسية .
وقال رئيس الهيئة روستن بينام إنّ الاتّهامات ضدّ باينانس تندرج في إطار حملة من أجل “كشف سوء السلوك ووقفه في سوق الأصول الرقمية المتقلّبة والتي تنطوي على مخاطر”.
وتطال الاتهامات تشانغ بينغ تشاو وثلاث كيانات تشكّل إمبراطوريته للعملات المشفرة.
وغالباً ما اعتُبر تشانغ بينغ تشاو المنافس الأكبر لمؤسّس منصّة تداول العملات المشفّرة “إف تي إكس” ورئيسها السابق سام بانكمان-فريد الذي أوقف في ديسمبر في باهاماس وسيمثل لاحقاً هذا العام أمام القضاء الجنائي الأمريكي.
وقال بينام في بيان إنّه “لسنوات، علمت باينانس بأنّها تنتهك قواعد هيئة تنظيم المشتقّات المالية بالعمل بشكل فاعل للحفاظ على تدفّق الأموال وتجنّب الامتثال”. وتابع “يجب أن يشكّل هذا الأمر تحذيراً لأيّ كان في عالم الأصول الرقمية بأنّ هيئة تنظيم المشتقّات المالية لن تتهاون مع الالتفاف المتعمّد على القوانين الأمريكية”. وتتضّمن القائمة الاتهامية اتّهامات لباينانس بأنها لم تلتزم المعايير المطلوبة من شركة تعمل بصفتها سوق مشتقات” مالية.
