أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Binance، أكبر بورصة العملات المشفرة في العالم Changpeng Zhao، تنحيه عن منصبه بعد أن اعترفت الشركة بالذنب يوم الثلاثاء في انتهاك قانون السرية المصرفية، وهو قانون مكافحة غسيل الأموال، من بين تهم أخرى.

وستدفع الشركة أكثر من 4.3 مليار دولار لتسوية الاتهامات، وهي أكبر عقوبة في تاريخ وزارة الخزانة.

وفي تصريحات معدة مسبقًا، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن منصة بينانس مذنبة بارتكاب “انتهاكات متسقة وفاضحة لقوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية”.

وقالت وزارة العدل في بيان صحفي إن تشانغبينج تشاو أقر أيضًا بأنه مذنب بالفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال وسيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي.

كما وافق تشاو على غرامة قدرها 50 مليون دولار كجزء من التسوية.

وقال المدعي العام ميريك بي جارلاند في البيان الصحفي: “أصبحت منصة Binance أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الجرائم التي ارتكبتها – وهي الآن تدفع واحدة من أكبر غرامات الشركات في تاريخ الولايات المتحدة”.

وأكد تشاو رحيله عن منصب الرئيس التنفيذي في منشور على موقع X، اعترف فيه بارتكابه أخطاء. وقال أيضًا إن ريتشارد تنغ، رئيس الأسواق الإقليمية في بينانس، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي.

اقرأ المزيد:- اتهامات لمنصة “باينانس” لتداول العملات المشفرة بممارسات غير قانونية

وقال تشاو إنه سيظل مساهما في الشركة وسيكون قادرا على التشاور مع قيادتها. كما أكد عدم وجود أي ادعاءات تتعلق بإساءة استخدام أموال العملاء أو التلاعب بالسوق.

وكجزء من شروط التسوية، وافقت بينانس على مراقب من طرف ثالث، تشرف عليه شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، لضمان امتثال الشركة للوائح الفيدرالية. وقال بيان الخزانة إن المراقب سيكون لديه حق الوصول إلى أنظمة Binance ومعاملاتها وحساباتها.

وقالت Binance في تدوينة إنها تتحمل مسؤولية أخطائها وتتفائل بمستقبلها.

ونشرت الشركة: “تعترف هذه القرارات بمسؤولية شركتنا عن انتهاكات الامتثال الجنائية التاريخية، وتسمح لشركتنا بقلب الصفحة على فصل مليء بالتحديات ولكنه تحويلي من التعلم والنمو”. “مع تحسينات الامتثال والحوكمة المنصوص عليها في التزاماتنا، يمكننا أن نبدأ في مشاركة رؤيتنا لمستقبل Binance المثير ومستقبل صناعة العملات المشفرة. نحن واثقون من أن Binance ستظهر كشركة أقوى بينما نضع الأساس للمستقبل القادم. 50 سنة.”

يُطلب من البورصات المالية في الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك المتخصصة في العملات المشفرة، اتباع قوانين “اعرف عميلك” الصارمة لتحديد مستخدميها. وفي بيان يوم الثلاثاء، قالت وزارة الخزانة إن منصة Binance “فشلت عمدًا في الإبلاغ” عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة من مجموعة من الجماعات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك الذراع العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، وتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وسلسلة من الجرائم. قراصنة برامج الفدية الإجرامية والمستخدمين في البلدان التي تواجه عقوبات أمريكية، بما في ذلك كوريا الشمالية وإيران.

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.

Binance is no longer a baby. It is…

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 21, 2023

وفقًا لبيان وزارة العدل، أشار موظفو الامتثال في Binance داخليًا إلى أن الشركة لم يكن لديها حتى بروتوكولات للإبلاغ عن المعاملات التي تمثل مخاطر غسيل الأموال.

قالت وزارة الخزانة إن Binance لم تبلغ أبدًا عن أي معاملات مع مواقع الويب المخصصة لبيع المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

أنشأت Binance شركة فرعية لخدمة العملاء الأمريكيين، Binance.us، مع الاحتفاظ بمنصتها الأصلية لبقية العالم. لكن وفقًا لوزارة العدل، لا تزال الشركة تسمح “لعدد كبير من العملاء الأمريكيين” الذين سُمح لهم بالاستمرار في استخدام الشركة الأقل تنظيمًا.

تضيف التسوية إلى ما كان بمثابة امتداد طويل ووحشي لعالم العملات المشفرة الذي شهد انهيار العديد من البورصات الكبرى. ومع ذلك، ارتفع سعر البيتكوين، أكبر عملة مشفرة، في العام الماضي. تم تداوله يوم الثلاثاء بحوالي 37000 دولار.

اقرأ المزيد:- إدانة مؤسس FTX للعملات المشفرة “سام بانكمان” بتهم الاحتيال والتآمر

ويأتي الإقرار بالذنب بعد أقل من شهر من إدانة سام بانكمان فرايد، أكبر منافس لتشاو في مجال العملات المشفرة، بتهمة الاحتيال. يمكن القول إن الاثنين كانا في وقت ما وجهين للعملات المشفرة وكادا أن يدمجا العمليات في أواخر العام الماضي عندما كانت FTX الخاصة بـ Bankman-Fried على وشك الانهيار.

ألقى بانكمان فرايد لاحقًا باللوم على تشاو فيما ادعى أنه هجوم مستهدف أدى إلى سقوط FTX.

ويأتي هذا الإعلان أيضًا في أعقاب إجراء إنفاذ فيدرالي رئيسي آخر ضد بورصة العملات المشفرة. وفي يوم الاثنين، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة Kraken، ومقرها الولايات المتحدة، بالفشل بشكل غير قانوني في تسجيل خدماتها لدى الوكالة، كما يقتضي قانون الأوراق المالية.

قال جارلاند إن التهم الموجهة ضد بينانس وFTX تسلط الضوء على كيفية قيام الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم العملات المشفرة ذات الياقات البيضاء.

وقال في البيان الصحفي: “في الشهر الماضي فقط، نجحت وزارة العدل في محاكمة المديرين التنفيذيين لاثنين من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم في قضيتين جنائيتين منفصلتين”. “يجب أن تكون الرسالة هنا واضحة: استخدام التكنولوجيا الجديدة لاختراق القانون لا يجعلك معطلاً، بل يجعلك مجرمًا”.

via: NBC News